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“大老板”刘某表面上是一间茶叶店的老板，但实质上该茶叶店内有乾坤。店内设有多个密室，并聘请大量90后诈骗“专业户”，对老人家进行电信诈骗。他们先让老人家花数万元买下并没有实效的药物，之后又以退费等各种理由，榨干受骗老人家的每一分钱才收手。由于掌握了老人家购买药品的资料，他们实现了“精准”诈骗，短短一年多的时间内，31名老人被骗财物共计近300万元。记者昨日从南海区法院了解到，该团伙其中五名骨干，因犯诈骗罪被判处四年至十一年不等的有期徒刑，均并处罚金。
文/广州日报记者刘艺明 通讯员叶芳晖
案例
年近八旬老太被骗80余万元
广州番禺老太冯姨今年已经79岁，她曾在电视购物节目上购买治疗痛风的药品。冯姨称，2015年8月起，有名自称张院长的男子开始电话联系冯姨推销痛风药。在对方一轮推销之后，冯姨抱着试一试的心态，花费近两万元购买药物。后来，她觉得这些药物没有什么效果，便决定不再买药。
这时，“张院长”转而称自己认识扶贫办的人，可以以扶贫方式退还买药钱。听到药钱可以退还，冯姨非常开心。
其后，一些自称是“国家机关工作人员”的人联系冯姨，开始用建档费等骗取冯姨近五万元。之后“张院长”不断以领导审批费、税费、建档费等各种理由，骗取了冯姨70余万元。
冯姨称，在不断的转账汇款后，承诺的“扶贫退款”却杳无音信时，“张院长”为安抚冯姨，不断地找人假冒扶贫办工作人员游说冯姨，让冯姨以为退款事宜正在办理。
至此，冯姨一共给了对方80余万元。后来，在家人的提醒下，她才发现自己可能上当受骗，于是报警。2015年7月14日，该电信团伙被警方抓获归案。
揭秘
茶叶店为幌子 招大量“90后”诈骗
据介绍，从2014年4月起，该团伙的“大老板”刘某（另案处理），就开始大量招兵买马，开展诈骗活动，其“团队”一度达到三十名之多。其间，刘某先后承租广州、佛山小区商品房作为诈骗根据地。2015年5月，刘某租下佛山市南海区某室作为新的窝点。
刘某的办公室表面上看是一家正常的茶叶销售公司，一楼大厅展柜处放着许多价格不菲的茶叶样品。实际上，房间内的办公区别有洞天。一楼、二楼房间内均设有隔间，放置数十个工作台，每个台上都设置有固定电话或工作手机，虽然电话位于佛山，但拨出时显示均为北京、上海等处的来电。
刘某的诈骗团伙中，绝大部分都是“90后”的年轻人，光看年纪稍显稚嫩，但令人想不到的是，其中不少人还是诈骗“专业户”，正是有着之前的诈骗经验，才会被老板刘某招募进团伙。
如本次宣判的“90后”的被告人柯某、郭某等人，在参与本案犯罪行为前均有过诈骗经验，在涉案诈骗团伙中也是骨干成员。
开发不同“业务” 榨干老人所有钱财
刘某的十余名团队成员分工明确，十名成员组成“铺垫医生组”，两至三名成员组成“复诊专家组”，另有一名主管统筹业务。刘某每日派发电话单予主管，铺垫组成员便按电话单联系“客户”，谎称自己是某中医学院等单位的调查员，询问对方疾病、用药、疗效等情况，并积极介绍“专家”、“教授”等。待对方有意向继续了解，就将该联系方式转交复诊专家组，复诊组假冒各类专家、教授，询问病情后给对方配药，“价钱不是固定的，看对方情况能卖什么价就定什么价”一名成员说道。确定购买意向后，复诊组将地址、卖价等交给刘某，刘某统一办理收钱、发货。
该团伙针对老年人的心理，开发了不同的诈骗“业务”。
如老年人还想继续治疗，他们就采取以上方法骗取老年人信任，高价购买并没有实效的保健品。如老年人不愿继续治疗，他们则利用老年人急于收回损失的心理，冒充国家工作人员以办理退款或医疗补助的名义许诺老年人，再以交纳档案建档费、档案激活费、补助补贴公证费、个人所得税等名义不断要求老年人转账汇款，直到受害人不再付款为止。
只要他们感觉到老年人没有发现被骗，手中仍有资金，就将诈骗“进行到底”，一直到受害人发现被骗，就找各种理由拖延退款，最终切断联系，不再理会受害人。
判决
五被告人获刑4到11年
经查明，该诈骗团伙使用上述方法，2014年底至被抓获期间共诈骗29起，被害人31名，犯罪所得共计近300万元。
庭审中，不少被告人表示，在参与诈骗时，他们已经认识到了诈骗行为的错误，但因“福利待遇好，又不用加班加点”，便给自己找借口留下。部分被告人在法庭上辩称自己只是打工，不清楚情况，只是按老板要求询问对方身体状况，并没有向对方推销。
南海法院审理后认为，虽然五名被告人并非都实际参与了本案所涉诈骗中每一名被害人的诈骗过程，但综合所有被害人的陈述及被告人和犯罪嫌疑人的供述、电话记录登记表等证据来看，该团伙是在老板刘某统一领导下，随机、海量地拨打被害人的手机号码以实施诈骗的，且存在几人随机组合共同诈骗一名被害人的情形，诈骗手法一致，并由老板刘某统一发放工资，五被告人已形成诈骗团体。
据此，法院一审以诈骗罪，分别判处四年至十一年不等的有期徒刑，均并处罚金。
法官
信息泄露致“精准”诈骗
法官表示，案中的受害人大多数为有电视、报纸购物经历的中老年人，他们的信息在此过程中都遭到了泄露，因而遭遇有针对性的诈骗，也更容易上当受骗。法官建议市民就医、购药时应走正规渠道，通过正规药店、医院，注意保护个人隐私信息，不要为图方便、省钱购买来历不明的药品、保健品。
法官还表示，老年人因其防范意识不强，属于诈骗犯罪的“高危”人群，故呼吁老年人遇到可疑电话时及时报警或向他人求助。 |
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发表于 2016-11-4 22:52:03
